ABM Amro paiera 480 mlns d'euros pour solder une enquête pour blanchiment aux Pays-Bas
19 Avril 2021 - 10:56AM
Dow Jones News
BARCELONE/STOCKHOLM (Agefi-Dow Jones)--La banque néerlandaise ABN
Amro a annoncé lundi qu'elle allait payer 480 millions d'euros afin
de mettre un terme à une enquête pour blanchiment d'argent aux
Pays-Bas.
Le règlement conclu avec le Parquet néerlandais est lié à une
enquête sur les pratiques de la banque en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entre 2014
et 2020, a précisé ABN Amro. La banque a souligné avoir pleinement
coopéré avec le Parquet tout au long de l'enquête, qui a identifié
de graves lacunes dans ses procédures de lutte contre le
blanchiment d'argent aux Pays-Bas.
"Cet accord marque la fin d'un épisode douloureux et décevant pour
ABN Amro. Les leçons que nous avons tirées de cette expérience nous
guident dans nos efforts [...] pour parvenir à une société plus
sûre et à un système financier répondant aux normes d'intégrité les
plus élevées", a indiqué le directeur général du groupe, Robert
Swaak.
Démission du directeur général de Danske Bank
Peu après ces annonces, le directeur général de la banque danoise
Danske Bank, Chris Vogelzang, a annoncé sa démission. Les autorités
néerlandaises l'ont nommé comme suspect dans le cadre de leur
enquête sur ABN Amro, pour laquelle il a travaillé entre 2000 et
2017.
"Mon statut de suspect ne signifie pas que je serai condamné", a
indiqué le dirigeant. "Toutefois, compte tenu de la situation
particulière de Danske Bank et de l'attention intense à laquelle
elle est soumise, notamment en ce qui concerne la lutte contre le
blanchiment d'argent à la suite de l'affaire non résolue de
l'Estonie, je ne veux pas que les spéculations sur ma personne
fassent obstacle à la poursuite du développement de Danske Bank", a
ajouté Chris Vogelzang.
Voilà quelques années, Danske Bank s'est trouvée au coeur d'une
vaste affaire de blanchiment d'argent impliquant sa filiale
estonienne, qui a amené les autorités de nombreux pays à enquêter
sur les pratiques de la banque. Certaines de ces enquêtes sont
toujours en cours.
L'administrateur de Danske Bank Gerrit Zalm, un ancien patron d'ABN
Amro, a également décidé de démissionner du conseil
d'administration avec effet immédiat, a indiqué la banque.
-Anthony Goriainoff et Dominic Chopping, Dow Jones Newswires
(Version française Valérie Venck) ed: LBO
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April 19, 2021 04:36 ET (08:36 GMT)
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