Assemblée Générale Mixte 2019 des actionnaires de Worldline:
adoption de la totalité des résolutions proposées par le Conseil
d’administration
Assemblée Générale Mixte
des actionnaires de Worldline
Bezons, 30 avril 2019 – Worldline
[Euronext : WLN], leader européen dans le secteur des paiements et
des services transactionnels, a tenu ce jour son Assemblée Générale
annuelle des actionnaires sous la présidence de Monsieur Thierry
Breton, Président du conseil d’administration de la
Société.
La totalité des résolutions proposées par le
Conseil d’administration a été adoptée.
L’Assemblée Générale a notamment approuvé les
comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018, ainsi que
l’ensemble des conventions réglementées soumises à son
approbation.
L’Assemblée Générale a par ailleurs renouvelé
les mandats d’administrateurs de Madame Ursula Morgenstern pour une
durée de deux ans, ainsi que de Monsieur Luc Rémont et de Madame
Susan M. Tolson pour une durée de trois ans.
L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de
rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Gilles Grapinet,
Directeur Général, et à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur
Général Délégué. L’Assemblée Générale a également approuvé les
principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables, long-termes et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux
exécutifs au titre de l’exercice 2019.
Les résultats des votes de l’Assemblée Générale
Mixte seront disponibles sur le site internet officiel de Worldline
(rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires).
Approbation par l’assemblée générale
mixte des actionnaires d’Atos SE du projet de distribution
exceptionnelle en nature d’actions Worldline
Le Conseil d’administration de Worldline réuni à
l’issue de l’Assemblée Générale a pris acte de l’approbation par
l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires d’Atos SE, tenue ce
jour, de procéder à la distribution en nature d’environ 23,5% du
capital social de Worldline aux actionnaires d’Atos SE. A l’issue
de cette distribution, qui sera mise en paiement le 7 mai 2019,
Atos SE conservera environ 27,3% du capital social1 et 35% des
droits de vote2 de Worldline. Le Conseil d’administration a de
facto pris acte de la nouvelle structure actionnariale de Worldline
en découlant.
Une gouvernance d’entreprise adaptée à
la nouvelle structure actionnariale de Worldline
L’Assemblée Générale a également nommé deux
nouveaux administrateurs indépendants, Monsieur Georges Pauget et
Madame Mette Kamsvåg (leurs mandats expirant à l’issue de
l’Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée en 2022), ainsi
que Monsieur Lorenz von Habsburg Lothringen en qualité
d’administrateur nommé sur proposition de SIX Group AG, en
remplacement de Dr. Romeo Lacher, dont la démission a pris effet ce
jour (son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale
annuelle qui sera convoquée 2021).
Le Conseil d’administration, tenu après
l’Assemblée Générale, a constaté la démission de Madame Sophie
Proust conformément aux accords conclus entre SIX Group AG et Atos
SE dans le cadre du projet de distribution en nature d’actions
Worldline par Atos. Par conséquent, le nombre de représentants
d’Atos SE au sein du Conseil d’administration est désormais réduit
à 3 membres (dont le Président).
Ce même conseil a décidé de composer les comités
spécialisés du Conseil d’administration comme suit :
Comité des Comptes
- Aldo Cardoso (Président)
- Gilles Arditti
- Giulia Fitzpatrick
- Mette Kamsvåg
- Luc Rémont
- Susan M. Tolson
Comité des Nominations et de Rémunérations
- Thierry Breton (Président)
- Danielle Lagarde
- Luc Rémont
- Susan M. Tolson
- Lorenz von Habsburg Lothringen
Comité d’Investissement
- Thierry Breton (Président)
- Lorenz von Habsburg Lothringen (Vice-Président)
- Aldo Cardoso
- Gilles Grapinet
Comité Stratégie et Innovation
- Thierry Breton (co-Président)
- Lorenz von Habsburg Lothringen (co-Président)
- Giulia Fitzpatrick
- Gilles Grapinet
- Luc Rémont
L’Assemblée Générale a également modifié les
statuts de la Société, notamment pour permettre la désignation d’un
administrateur représentant les salariés.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Gilles
Grapinet, Directeur Général de Worldline
a déclaré :
L’Assemblée générale mixte de ce jour marque une
étape très importante dans la vie, la gouvernance et les
perspectives de notre Société. Prenant acte de la décision du
Groupe Atos de distribuer directement environ 23,5% des titres
Worldline à ses actionnaires, notre Assemblée Générale a
immédiatement approuvé l’ensemble des changements nécessaires pour
adapter la gouvernance de notre Société à son nouveau statut de
pleine autonomie.
Je me félicite de l’approbation de l’ensemble
des résolutions qui vont, notamment, permettre de renforcer
l’indépendance du Conseil d’administration tout en lui permettant
de bénéficier de l’expérience et de l’expertise de Mme Mette
Kamsvåg et de M. Georges Pauget qui le rejoignent.
Tant ce changement actionnarial majeur que le
renforcement corrélatif de la gouvernance de Worldline
interviennent à un moment particulièrement opportun au regard des
opportunités considérables à venir dans notre projet stratégique de
consolidation industrielle des paiements électroniques en
Europe.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●A propos de
Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du
marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en
ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les
banques et les institutions financières, ainsi que des services
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les
organismes publics nationaux.
Grâce à une présence dans plus de 30 pays,
Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants,
des banques, des opérateurs de transports publics, des agences
gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe.
Les activités de Worldline sont organisées
autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services
Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité
& Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11
500 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma est
estimé à environ 2,3 milliards d’euros par an. Worldline est une
société du groupe Atos.
●●●●●●●●●●●●●●●●●Contacts
Relations InvestisseursDavid
Pierre-KahnE-mail: David.pierre-kahn@worldline.com
CommunicationSandrine van der
GhinstE-mail: sandrine.vanderghinst@worldline.com
Contact presseAnne-Sophie
GentilE-mail: asgentil@teamfluence.eu
1 Sur la base d’un nombre d’actions composant le
capital social de Worldline égal à 182 644 703 au 30 avril
2019.
2 Compte tenu de l’inscription au porteur d’une
partie des actions Worldline détenues par Atos, entraînant la perte
des droits de vote double acquis pour ces actions, afin de détenir
35% des droits de vote exerçables de Worldline.
- WL-CP-AGM-Avril 2019 vdef
Worldline (EU:WLN)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
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Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024