BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La Bafin, l'autorité allemande de régulation des marchés financiers, a exigé lundi que Deutsche Bank se dote d'outils de prévention contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



Le régulateur a indiqué avoir désigné un représentant spécial chargé de vérifier la mise en place de ces outils.



Cette annonce intervient quelques jours seulement après que les autorités danoises ont réouvert une enquête au sujet d'une affaire de blanchiment d'argent liée à la Russie et impliquant Danske Bank. L'établissement bancaire danois a admis avoir permis le transit de 233 milliards de dollars via sa filiale en Estonie, une grande partie de ces transactions étant considérée comme suspecte.



Il s'agirait de l'un des plus gros scandales de blanchiment d'argent à ce jour en Europe.





-Max Bernhard, Dow Jones Newswires



(Version française Aurélie Henri) ed: LBO



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September 24, 2018 09:40 ET (13:40 GMT)




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