Deutsche Bank doit se doter d'outils de prévention contre le blanchiment d'argent -Bafin
24 Septembre 2018 - 4:00PM
Dow Jones News
BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La Bafin, l'autorité allemande de
régulation des marchés financiers, a exigé lundi que Deutsche Bank
se dote d'outils de prévention contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme.
Le régulateur a indiqué avoir désigné un représentant spécial
chargé de vérifier la mise en place de ces outils.
Cette annonce intervient quelques jours seulement après que les
autorités danoises ont réouvert une enquête au sujet d'une affaire
de blanchiment d'argent liée à la Russie et impliquant Danske Bank.
L'établissement bancaire danois a admis avoir permis le transit de
233 milliards de dollars via sa filiale en Estonie, une grande
partie de ces transactions étant considérée comme suspecte.
Il s'agirait de l'un des plus gros scandales de blanchiment
d'argent à ce jour en Europe.
-Max Bernhard, Dow Jones Newswires
(Version française Aurélie Henri) ed: LBO
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September 24, 2018 09:40 ET (13:40 GMT)
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