Assemblée Générale du 19 mai 2022
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Assemblée Générale du
19 mai
2022
Paris, le 20
mai 2022 –
L’Assemblée Générale des
actionnaires de Capgemini SE, tenue hier
au Pavillon Gabriel à
Paris, a adopté l’ensemble des résolutions
soumises au vote.
Après deux éditions réunies à huis clos du fait
des conditions sanitaires, l’Assemblée Générale de la Société a pu
de nouveau se réunir en présentiel, tout en étant retransmise en
direct sur le site internet de la Société.
Les actionnaires ont adopté la distribution d’un
dividende de 2,40 euros par action au titre de l’exercice 2021, qui
sera mis en paiement à partir du 3 juin 2022, avec une date de
détachement du coupon fixée au 1er juin 2022.
Par ailleurs l’Assemblée Générale a approuvé le
renouvellement du mandat d’administrateur de MM. Paul Hermelin,
Xavier Musca et Frédéric Oudéa pour une durée de quatre ans. Le
Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée a
approuvé le maintien d’une gouvernance dissociant les fonctions de
Président et de Directeur général, et la reconduction de M. Paul
Hermelin en qualité de Président du Conseil non exécutif afin de
bénéficier de son expérience, de son expertise et de sa
connaissance approfondie du Groupe. M. Frédéric Oudéa a
également été reconduit en tant qu’Administrateur Référent.
L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de
deux nouveaux administrateurs :
- Mme Maria
Ferraro1 a été nommée membre du Conseil d’Administration pour une
durée de quatre ans. De nationalité canadienne, Mme Ferraro est
Directrice financière de Siemens Energy AG et Siemens Energy
Management GmbH ainsi que Chief Inclusion & Diversity Officer
de Siemens Energy. Elle a acquis au cours de sa carrière une
expertise en matière financière et une solide expérience dans le
secteur de l’industrie, de la technologie et de l’énergie au sein
d’un groupe de dimension mondiale au cœur du développement de
l’Industrie Intelligente. Elle apportera également au Conseil ses
compétences en matière d’inclusion et de diversité ainsi que sa
connaissance des marchés européens et asiatiques. Le Conseil a
indiqué considérer Mme Ferraro comme administratrice indépendante
au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se
réfère ;
- M. Olivier
Roussat2 a été nommé membre du Conseil d’Administration pour une
durée de quatre ans. De nationalité française, M. Roussat est
Directeur général de Bouygues SA, un acteur mondial du BTP, de
l’énergie et des infrastructures de transport, leader dans les
médias en France et acteur majeur des télécoms en France. Il
apportera en particulier son expérience dans le secteur des
télécommunications et des médias ainsi que son expertise en matière
de transformation numérique et technologique. Le Conseil a indiqué
considérer M. Roussat comme administrateur indépendant au regard
des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se
réfère ;
Mme Dors ayant fait part de son souhait de ne
pas renouveler son mandat, le Conseil d’Administration l’a remercié
chaleureusement pour sa contribution aux travaux du Conseil et des
Comités durant son mandat. M. Pouyanné a été nommé Président du
Comité des Rémunérations en remplacement de celle-ci.
A l’issue de cette Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration de Capgemini SE compte ainsi 15
administrateurs3, dont 2 administrateurs représentant les salariés.
Il compte parmi ses membres 83 % d’administrateurs d’indépendants4,
40 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de
femmes5. Cette composition reflète l’ambition renouvelée du Conseil
de poursuivre son internationalisation, d’approfondir son expertise
sectorielle et d’enrichir la diversité de ses profils.
L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de
rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de
l’exercice 2021 à M. Paul Hermelin, Président du Conseil, et à M.
Aiman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur la rémunération des
mandataires sociaux ainsi que les différentes politiques de
rémunération 2022 des dirigeants mandataires sociaux et des
administrateurs ont également été approuvés.
Enfin, l’Assemblée Générale a exprimé un vote
favorable sur l’ensemble des délégations financières consenties au
Conseil d’Administration et à la modification des statuts de la
Société.
Le résultat détaillé des votes par résolution
ainsi que la retransmission intégrale de l’Assemblée Générale sont
disponibles sur le site internet de la Société :
https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2022/.
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse est susceptible
de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent
comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des
informations concernant des projets, des objectifs, des intentions
et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des
évènements, des opérations, le développement de services et de
produits futurs, ainsi que des informations relatives à des
performances ou à des évènements futurs. Ces informations
prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des
termes « s’attendre à », « anticiper »,
« penser que », « avoir l’intention de »,
« estimer », « prévoir »,
« projeter », « pourrait »,
« devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces
termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de
Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives
traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte
cependant les investisseurs sur le fait que ces informations
prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y
compris, notamment, les risques identifiés dans le Document
d’Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site
internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des
évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la
réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux
anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en
dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements
réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui
sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations
prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune
garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et
n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de
mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous
réserve de ses obligations légales.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas
d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments
financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre
pays.
À PROPOS DE CAPGEMINICapgemini
est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant
plus de 340 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire
stratégique des entreprises pour la transformation de leurs
activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie,
le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et
durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des
différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses
clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la
stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en
tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle
évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de
la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des
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ANNEXE 1
BIOGRAPHIES
Biographie de Mme Maria
Ferraro
De nationalité canadienne, Mme Maria Ferraro est
Directrice financière de Siemens Energy AG et Siemens Energy
Management GmbH ainsi que Chief Inclusion & Diversity Officer
de Siemens Energy.
Mme Maria Ferraro a été nommée Membre du
Directoire et Directrice Financière de Siemens Energy AG et Membre
du Directoire et Directrice Financière de Siemens Energy Management
GmbH à compter du 1er mai 2020. Avant cette nomination, elle a
occupé plusieurs postes de direction dans le domaine du Corporate
Finance au sein de Siemens au Royaume-Uni, ainsi qu'au Canada, en
Allemagne et aux États-Unis.
Avant de devenir Directrice Financière de
Siemens Energy, Mme Ferraro était Directrice Financière de l’entité
opérationnelle Digital Industries, ainsi que Chief Diversity
Officer au sein de Siemens AG.
Mme Maria Ferraro est née et a fait ses études
au Canada. Experte-comptable, elle a débuté sa carrière chez
PricewaterhouseCoopers (PwC) et Nortel Networks, et a occupé
diverses fonctions au Canada et à l'échelle mondiale, tout en
acquérant une expérience approfondie des marchés européens et
asiatiques.
Biographie de M. Olivier
Roussat
De nationalité française, M. Olivier Roussat est
Directeur général de Bouygues SA.
M. Olivier Roussat est diplômé de l’Institut
national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Il commence sa
carrière en 1988 chez IBM où il occupe différentes fonctions dans
les activités de services de réseau de données, de production de
service et d’avant-vente. Dès 1995, il rejoint Bouygues Telecom
pour mettre en place le cockpit de supervision du réseau et les
processus de la direction des opérations Réseau. Il prend ensuite
la direction des opérations Réseau, puis des activités de
production de services de télécommunications et informatiques. En
mai 2003, M. Olivier Roussat est nommé directeur du réseau et
devient membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom.
En janvier 2007, il prend en charge le pôle Performances et
Technologies. Celui-ci rassemble les structures techniques et
informatiques transverses de Bouygues Telecom : réseau, systèmes
d’information, développement projets métiers, achats, moyens
généraux et immobilier. Il a en outre la responsabilité du siège et
du Technopôle.
Nommé Directeur général délégué de Bouygues
Telecom en février 2007, puis Directeur général en novembre 2007,
il est Président-directeur général de Bouygues Telecom de mai 2013
à novembre 2018, puis Président du Conseil d’Administration
jusqu’en février 2021. Il est Président du Conseil d’Administration
de Colas d’octobre 2019 à février 2021.
Le 30 août 2016, il est nommé Directeur général
délégué de Bouygues, puis devient Directeur général à compter du 17
février 2021.
ANNEXE
2
Composition du Conseil d’Administration
de Capgemini SE et de ses comités à l’issue de l’Assemblée Générale
du 19 mai
2022
Composition du
Conseil :
Paul Hermelin – Président du Conseil
d’Administration
Frédéric Oudéa – Administrateur Référent et
Vice-Président
Xiaoqun Clever
Aiman Ezzat – Directeur général
Maria Ferraro
Pierre Goulaieff – Administrateur représentant
les salariés
Siân Herbert-Jones
Hervé Jeannin – Administrateur représentant les
salariés
Belen Moscoso del Prado
Xavier Musca
Patrick Pouyanné
Olivier Roussat
Tanja Rueckert
Kurt Sievers
Lucia Sinapi Thomas – Administrateur
représentant les salariés actionnaires
Le Conseil d’Administration réuni le 19 mai 2022
à l’issue de l’Assemblée Générale a modifié la composition de ses
comités comme suit :
Comité d’Audit et des
Risques : Xavier Musca (Président), Xiaoqun Clever,
Maria Ferraro, Siân Herbert-Jones.
Comité des Rémunérations :
Patrick Pouyanné (Président), Pierre Goulaieff, Belen Moscoso del
Prado, Kurt Sievers, Lucia Sinapi-Thomas.
Comité Ethique et
Gouvernance : Frédéric Oudéa (Président), Siân
Herbert Jones Xavier Musca, Patrick Pouyanné.
Comité Stratégie et RSE :
Paul Hermelin (Président), Aiman Ezzat, Hervé Jeannin, Olivier
Roussat, Tanja Rueckert, Kurt Sievers.
1 Biographie de Mme Maria Ferraro en annexe.2
Biographie de M. Olivier Roussat en annexe.
3 Voir la composition du Conseil
d’Administration et de ses comités en annexe de ce communiqué4 Les
administrateurs représentant les salariés et les salariés
actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce
pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF5 Les
administrateurs représentant les salariés et les salariés
actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce
pourcentage, conformément aux dispositions du Code de Commerce
actuellement en vigueur
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