Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.
04 Avril 2016 - 5:30PM
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders Brunel International N.V.
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van
Brunel International N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op dinsdag 17 mei
2016 te 14:30 uur in het Artemis Hotel Amsterdam aan het John M.
Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.
Agenda:
1. |
Opening |
2. |
Verslag
van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 (ter
informatie) |
3. |
Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie) |
4. |
Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar
2015 (ter beslissing) |
5. |
Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2015 gevoerde
beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing) |
6. |
Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2015
uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter
beslissing) |
7. |
Het
reservering- en dividendbeleid (ter bespreking) |
8. |
Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van
dividend en een superdividend (ter beslissing) |
9a. |
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de
uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing) |
9b. |
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van
aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing) |
10. |
Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in
het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing) |
11. |
Corporate
Governance (ter bespreking) |
12. |
Voorstel
tot herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen (ter
beslissing) |
13. |
Voorstel
tot wijziging van de bezoldiging van commissarissen (ter
beslissing) |
14. |
Voorstel
tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing) |
15. |
Rondvraag |
16. |
Sluiting |
De agenda met toelichting, het jaarverslag en de
toelichting op de jaarrekening, liggen ter inzage en zijn
kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V. en zijn
opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO",
telefoonnummer: 020-344 2000, e-mail:
corporate.broking@nl.abnamro.com) en te raadplegen op de website
van Brunel International N.V.
(www.brunelinternational.net).
Toegang tot de vergadering hebben zij die op 19
april 2016, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die
datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel
International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben
kenbaar gemaakt.
Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen,
voor zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene
vergadering van aandeelhouders toekomt, die de vergadering in
persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, worden
verzocht via www.abnamro.com/evoting of via de bank of
commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, aan ABN AMRO
een bevestiging te sturen dat hun aandelen op hun naam
geregistreerd zijn op de Registratiedatum. Deze bevestiging kan via
de intermediairs vanaf 19 april 2016 tot 11 mei 2016, 11:00 uur via
www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO worden gestuurd. Bij de
aanmelding worden de banken en commissionairs verzocht om de
volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden
teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het
aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Toegang tot de
vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van
registratie ("Registratiebewijs").
De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden
uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie
kan vanaf 19 april 2016 tot 10 mei 2016, 17:00 uur elektronisch
verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders
en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn
elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen dienen
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden een schriftelijke
volmacht uiterlijk 10 mei 2016, 17:00 uur ten kantore van de
vennootschap te hebben gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het
Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering
in te leveren bij de inschrijfbalie.
Voor toelating tot de vergadering kan men worden
verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Amsterdam, 4 april 2016
De Raad van Bestuur
Brunel International NV Oproeping
AvA 17 mei 2016
This
announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Brunel International NV via Globenewswire
HUG#2000374
Brunel International NV (EU:BRNL)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Brunel International NV (EU:BRNL)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024