Hybrigenics : Balo Ag Juin 2013 Annonce Des Rachats D'Action

Société anonyme au capital de 1 944 548,60 euros

Siège social : 3-5, Impasse Reille – 75014 Paris

415 121 854 R.C.S. Paris

— lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et présentation par le conseil des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012,

— lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours dudit exercice et sur les conventions visées à l'article L.225-38

du code de commerce,

— approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012,

— lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 31 décembre 2012,

— lecture du rapport de gestion du groupe et présentation par le conseil des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012,

— approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012,

— quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé,

— affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2012,

— examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce,

— ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Albert Saporta en qualité d’administrateur,

— renouvellement des mandats des administrateurs,

— renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,

— autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société,

— autorisation à donner au conseil en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres

actions,

— délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d’un montant nominal

global de 800 000 euros,

— délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre au public, dans la

limite d’un montant nominal global de 800 000 euros,

— délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au paragraphe

II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant nominal global de 388 909 euros,

— délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires, dans la limite d’un

montant nominal global de 312 500 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des

caractéristiques déterminées,