Convocazione di Assemblea Ordinaria
27 Septembre 2012 - 6:20PM
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AS ROMA S.P.A. - Sede Sociale Roma, Piazzale Dino Viola, 1 -
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.878.494 - Registro
Imprese n. 862/67 Â R.E.A. n. 303093
Codice Fiscale 03294210582  P. IVA. 01180281006 - Società soggetta
ad attività di controllo e coordinamento da parte di AS Roma SPV
LLC (USA)
"CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA"
I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma,
Piazzale Dino Viola n. 1, per il giorno 28 ottobre 2012, alle ore
8.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 29 ottobre 2012 stesso luogo alle ore
15.00, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1.
Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2012; delibere
inerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi
dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e
successive modificazioni e integrazioni. Capitale sociale e diritti
di voto Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro
19.878.494,40 rappresentato da n. 132.523.296 azioni ordinarie del
valore di Euro 0,15 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Partecipazione all'assemblea La partecipazione e l'intervento
all'Assemblea sono regolati dalle norme di Legge e di Statuto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli
altri titolari di diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla
Società tempestiva comunicazione ef fettuata da un intermediario
autorizzato, ai sensi e nei termini della normativa vigente. A tale
riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società ,
effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto,
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 18 ottobre
2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della SocietÃ
solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assem blea in prima convocazione (ossia, entro le ore
24 del 24 ottobre 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione. Per agevolare
l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono
invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla
Società che l'inter mediario avrà rilasciato. Gli Azionisti
titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel
sistema di gestione accentrata e richiedere la trasmissione della
comunicazione sopra citata ai fini dell'intervento in assemblea.
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea Prima dell'Assemblea
gli Azionisti possono porre domande secondo quanto previsto
dall'articolo 127-ter D. Lgs. 58/1998, mediante l'invio delle
stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ,
ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta
azionisti@asroma.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
sarà data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo
contenuto. Integrazione dell'ordine del giorno I Soci che, anche
congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie giÃ
all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per
iscritto, corredate dalla relativa certificazione
dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione della richiesta. I Soci che
richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La
relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il
termine ultimo per la present azione della richiesta di
integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di
un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni
dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite
invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero
mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta
azionisti@asroma.it. Delle integrazioni all'elenco delle materie da
trattare sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione
del presente avviso, quindici giorni prima della data
dell'Assemblea.
Voto per delega Gli Azionisti e gli altri titolari del diritto di
voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega
scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla
normativa vigente e dallo statuto. Un facsimile del modulo di
delega è reperibile presso gli intermediari abilitati e sul sito
della società . La delega può essere notificata alla SocietÃ
mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della
Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1) ovvero mediante invio
all'indirizzo di posta elettronica azionisti@asroma.it. Inoltre,
per l'assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato
la Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante cui i titolari di
diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di
voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto
rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro
le ore 24 del 25 ottobre 2012, mediante lo specifico modulo che
sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it) e
pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Servizio
Titoli S.p.A., Via Monte Giberto n.29, 00138 Roma, eventualmente
anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale,
all'indirizzo di posta elettronica certificata uf
ficioroma@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al n. +39 0645417450.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine (le ore 24 del 25 ottobre 2012) e con le modalità di cui
sopra. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto. Documentazione Le
relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera relative
ai punti all'ordine del giorno nonché le altre informazioni di cui
all'articolo 125-quater T.U.F. verranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del
mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito
internet della Società www.asroma.it nei termini di legge. Gli
Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti
depositati presso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie
spese.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. James Joseph
Pallotta
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De Sept 2024 à Oct 2024
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