Modifiche deleghe-Convocazione assemblea-modifica calendario finanziario

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA MAC E DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EMANATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971/1999. Deliberata modifiche deleghe dei consiglieri Deliberata convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sociale Modifica del calendario finanziario.

Milano, 20 ottobre 2015 - Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la modifica delle deleghe attribuite ai consiglieri. In virtù della recente operazione societaria che ha visto l'ingresso del nuovo socio FullSix S.p.A. e dell'effettivo esercizio dei poteri precedentemente attribuiti, il Consiglio ha deliberato di modificare le deleghe esistenti lasciando soltanto quelle attualmente in essere al Presidente ed Amministratore Delegato Maurizio Bottaini e non prevedendo altre deleghe agli altri consiglieri. E' stato inoltre deliberato di accogliere la proposta di modifica agli articoli 22 (Consiglio di Amministrazione), 27 (Consiglio di Amministrazione) e 28 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale e di procedere con la convocazione dell'assemblea straordinaria prevista per il giorno 09 novembre 2015 alle ore 16.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 novembre 2015 alle ore 16.00, in seconda convocazione. Inoltre la Società rende noto che, in considerazione della recente operazione straordinaria di Reverse Take-over avvenuta con l'attuale capogruppo FullSix S.p.A. e della riorganizzazione ed integrazione avviata a seguito dell'assemblea straordinaria del 30 settembre u.s., si è deciso di annullare l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30.09.2015 che era inizialmente previsto nel calendario finanziario come da comunicato stampa del 18 novembre 2014.

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