- Propositions de nomination de MM. Jean-Gérard Galvez, Luc
Demarre et de Mme Caroline DeSurmont en qualité
d’administrateurs
- Propositions de délégations financières nécessaires au
développement de la Société
- Propositions de modifications statutaires, notamment pour la
révision des règles relatives aux déclarations de franchissements
de seuils statutaires, l’allongement des durées des mandats des
administrateurs, l’instauration d’un droit de vote double
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée
Regulatory News :
ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX –
éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle
génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies
innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante
au monde, informe aujourd’hui ses actionnaires que son Assemblée
générale mixte (ordinaire et extraordinaire) aura lieu le 28
novembre 2024 à 14h au siège social de la Société au 33-43 avenue
Georges Pompidou Bât. D – 31130 Balma, France, et présente les
principales résolutions proposées lors de cette Assemblée générale
Mixte pour proposer la nomination de trois nouveaux
administrateurs, faciliter le développement de la société et la
fidélisation des actionnaires et bénéficier des possibilités
instaurées par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroitre
le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
Propositions de nomination de MM. Jean-Gérard Galvez, Luc
Demarre et de Mme Caroline DeSurmont en qualité
d’administrateurs
Comme annoncé par la société dans son communiqué de presse en
date du 19/06/2024, il sera proposé à la prochaine Assemblée
générale de nommer M. Jean-Gérard Galvez en qualité
d’administrateur. Le Conseil d’administration précise que M.
Jean-Gérard Galvez, en tant que Président de la société
d’investissement ORSAY 53, ne peut pas être qualifié de membre
indépendant au regard des critères d’indépendance du Code
Middlenext, retenu par la Société comme code de référence en
matière de gouvernement d’entreprise.
Agé de 70 ans, M. Galvez est ingénieur de l’École Nationale
Supérieure des Industries Chimiques, et titulaire d’un DEA de
gestion et d’un MBA du Stanford Executive Program. Après une
quinzaine d’années dans de grands groupes (Dupont de Nemours,
Control Data), Jean-Gérard Galvez quitte la présidence des
opérations internationales de Control Data en 1994 pour le poste de
Chairman et CEO d’ActivCard, une start-up française dans la
sécurité internet. Il déploie la société aux États-Unis et
l’introduit au Nasdaq en 2000 sur une valorisation de plus de 2
milliards de dollars. Il la dirige jusqu’en 2003. Investisseur
privé et Senior Advisor de fonds d’investissements depuis 2004
(Natixis/Seventure Partners ; CVC Growth Partners ; Téthys Invest),
il a été membre du conseil d’administration d’une dizaine de
sociétés cotées ou privées, dont 6 mandats de président du conseil.
Il a mené un grand nombre de levées de fonds, participé à deux IPO,
accompagné plusieurs opérations de M&A dans les secteurs du
logiciel et de la santé. Il est actuellement co-fondateur et
administrateur d’Exotec (robotique) dont la récente levée de fonds
de 300 millions d’euros a été faite sur une valorisation de 2
milliards d’euros. Par ailleurs, il est administrateur de 3 autres
sociétés : MedSystem GMBH, Letsignit et Polaris.
Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine Assemblée générale,
suite au Conseil du 6 novembre 2024, de nommer également M. Luc
Demarre et Mme Caroline DeSurmont en qualité d’administrateurs. Le
Conseil d’administration précise que Mme Caroline DeSurmont peut
être qualifiée de membre indépendant au regard des critères
d’indépendance du Code Middlenext, retenu par la Société comme code
de référence en matière de gouvernement d’entreprise. A cet égard,
il est notamment précisé que cette dernière n’entretient aucune
relation d’affaires avec le Groupe. En revanche, M. Luc Demarre ne
peut pas être qualifié de membre indépendant au regard desdits
critères d’indépendance.
Agé de 58 ans, Luc Demarre est un professionnel reconnu du
secteur financier, doté de 35 ans d’expérience en banque
d’affaires. Expert en fusions-acquisitions, Luc a débuté sa
carrière en 1989 à la Banque Paribas, où il occupe un poste
d’analyste M&A à Londres. En 1991, il rejoint Deutsche Morgan
Grenfell, où il évolue pendant huit ans comme banquier conseil
M&A à Londres et Paris. En 1999, il intègre Crédit Suisse First
Boston (CSFB) en tant que directeur de la banque d’investissement.
Son expérience croissante dans ce domaine l’amène en 2004 à
co-fonder Bucéphale Finance, une société indépendante spécialisée
dans le conseil financier en M&A, restructurations et levées de
fonds. Il y occupe le poste de directeur général pendant plus de 15
ans. En 2018, Luc co-fonde à Paris une nouvelle société de conseil
indépendante spécialisée dans les opérations de M&A et de
levées de fonds: ETXE Finance. À ce titre, il continue de
conseiller ses clients en apportant une vision stratégique et une
expérience opérationnelle étendue en matière de transactions
financières complexes.
Senior Executive, avec plus de 25 ans d’expérience dans les
domaines de l’enseignement, de la biotechnologie et de l’industrie,
Caroline DeSurmont a une expérience réussie dans la gestion de
programmes de production, de recherche et de développement, y
compris 4 ans de direction de projet et plus de 20 ans d’expertise
en matière de réglementation. Après Servier et Gencell/Serono,
Caroline DeSurmont a rejoint Centelion, une société héritée
d’Aventis, en janvier 2003 en tant que directeur de projet, puis
elle intègre le groupe des affaires réglementaires de Sanofi en
décembre 2004 où elle a occupé plusieurs postes à responsabilités
croissantes dans le domaine du développement et de la
transformation réglementaires. Depuis 2 ans, elle a fait évolué sa
carrière vers la gouvernance d’entreprise en prenant le poste de
Secrétaire de la société et du conseil d’administration de
Sanofi.
Caroline DeSurmont est Ph.D, Cardiovascular and Gene Therapy,
diplômée en Gestion de projet / direction à HEC, titulaire d’un MBA
à la London Business School, à l’IMD Business School Lausane et
d’un Executive MBA à l’Ecole Polythecnique.
Si ces propositions de nomination étaient approuvées, le Conseil
serait composé de quatre membres indépendants et de trois femmes
sur huit membres, en conformité avec les règles applicables.
Propositions de délégations financières nécessaires au
développement de la société
Le Conseil d’administration souhaite pouvoir disposer des
délégations nécessaires pour procéder, s’il le juge utile, à toutes
émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du
développement des activités de la société. C’est la raison pour
laquelle il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de
conférer au Conseil une nouvelle délégation en matière d’émissions
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit
d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, afin de
bénéficier de cette possibilité instaurée par la loi n°2024-537 du
13 juin 2024 visant à accroitre le financement des entreprises et
l’attractivité de la France. Compte tenu de l’inscription à l’ordre
du jour de cette résolution, il sera également proposé,
conformément à la réglementation en vigueur, de statuer sur une
délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital au profit
des adhérents à un plan d’épargne entreprise.
Propositions de modifications statutaires, notamment pour la
révision des règles relatives aux déclarations de franchissements
de seuils statutaires, l’allongement des durées des mandats des
administrateurs, l’instauration d’un droit de vote double
Il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de ramener de
2,5 à 1% et tout multiple de cette fraction, le pourcentage de
détention du capital ou des droits de vote déclenchant une
obligation de déclaration de franchissement à la hausse ou à la
baisse de ces seuils à la Société, d’allonger la durée des mandats
des administrateurs et des censeurs en les portant de 3 à 4 années
(étant précisé que cette modification s’appliquerait aux mandats en
cours), et de préciser certaines règles de convocation et de
délibérations du Conseil d’administration (notamment concernant
l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du
Conseil et la consultation écrite). Il sera également proposé
d’assouplir la règle concernant la fixation par le Conseil de la
durée du mandat du Directeur général.
De plus, il sera proposé d’instaurer un droit de vote double
attaché aux actions entièrement libérées pour lesquelles il serait
justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au
nom du même actionnaire, étant précisé que pour le calcul de cette
période de deux ans, il serait tenu compte de la durée
d’inscription au nominatif précédant le 28 novembre 2024.
Enfin, il sera proposé de prévoir dans les statuts la faculté
pour l’Assemblée générale d’accorder à chaque actionnaire, pour
tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur
dividende, une option entre le paiement en numéraire ou en actions,
dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires applicables.
L’avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des
annonces légales obligatoires (BALO) du 23 octobre 2024
(https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo-annonce-unitaire/?q.id=id_annonce:202410232404171128),
au bulletin n°128.
L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que l’ordre
du jour et le texte des projets de résolutions publiés dans l’avis
de réunion paru au BALO n°128 du 23 octobre 2024 ont été complétés
par le Conseil d’administration en date du 6 novembre 2024, à
l’effet de proposer deux nouveaux candidats aux fonctions
d’administrateurs.
L’avis de convocation sera publié au BALO du 13 novembre
2024.
Il sera également adressé aux actionnaires dont les titres sont
inscrits au nominatif et mis à la disposition des établissements
teneurs de comptes de titres pour les actionnaires au porteur.
Les documents et informations relatifs à cette Assemblée seront,
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires applicables :
- mis en ligne sur le site Internet d’ABIONYX Pharma
(abionyx.com) sous la rubrique « Investisseurs / Assemblées
Générales / AGM - 28 novembre 2024 » ;
- tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la
Société au 33-43 avenue Georges Pompidou, Bât. D – 31130 Balma,
France ; et
Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables
:
- tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour
inclus avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les
documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de
commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie
électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice
de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de
participation dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité ;
- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés
aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège de
la Société.
Les actionnaires souhaitant suivre l’Assemblée Générale mais ne
pouvant pas y assister physiquement sont invités à se connecter au
lien suivant :
https://app.livestorm.co/newcap-1/retransmission-en-direct-de-lassemblee-generale-mixte-dabionyx-le-28-novembre-2024?type=detailed
Cette diffusion en direct de l’Assemblée Générale ne permettra
ni vote à distance, ni question, via le chat de la plateforme
utilisée.
Toutes informations complémentaires sur cette Assemblée générale
et plus particulièrement sur les modalités de vote des actionnaires
sont disponibles sur le site www.abionyx.com.
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération
qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies innovantes
dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les
plus rares. Grâce à ses partenaires chercheurs, médecins,
producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove
quotidiennement pour proposer des médicaments pour le traitement
des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs
HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241106769366/fr/
NewCap Relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier
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Abionyx Pharma (EU:ABNX)
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De Déc 2023 à Déc 2024
