TIDMTALV 
 
   Pörssitiedote 
 
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 
 
   12.6.2014 
 
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 
päätökset 
 
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") 
tänään 12.6.2014 klo 11 alkaen pidetyssä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kaikki 13.5.2014 
päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut 
päätösehdotukset. 
 
   Talvivaaran varsinainen yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous 
päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden 
tappio kirjataan taseen voitto/tappio-tilille. 
 
   Hallitus ja tilintarkastaja 
 
   Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2015 
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle 
toimikaudelle seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: 84 000 
euroa/vuosi; hallituksen varapuheenjohtaja (Senior Independent 
Director): 48 000 euroa/vuosi; hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 
48 000 euroa/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: 33 500 
euroa/vuosi ja työsuhteinen hallituksen jäsen: 33 500 
euroa/vuosi. Vuosipalkkion lisäksi jokaisesta jäsenen 
asuinmaassa pidetystä hallituksen ja hallituksen valiokuntien 
kokouksesta maksetaan 600 euron palkkio kokousta kohden. Mikäli 
kokous pidetään Euroopassa muussa maassa kuin jäsenen 
asuinmaassa, maksettava palkkio on 1 200 euroa kokousta kohden. 
Mikäli kuitenkin jäsenen asuinmaa tai kokouspaikka on Euroopan 
ulkopuolella, maksettava palkkio on 2 400 euroa kokousta kohden. 
Puhelinkokouksista maksettava palkkio on 600 euroa kokousta kohden. 
 
   Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 
seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen: 
Tapani Järvinen, Pekka Perä, Graham Titcombe, Edward Haslam, 
Stuart Murray ja Maija-Liisa Friman. Uutena jäsenenä 
hallitukseen valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki. 
 
   Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio hyväksytyn laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi 
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on 
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT Juha Wahlroos. 
 
   Päätös yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta 
 
   Espoon käräjäoikeus päätti aloittaa 
Yhtiötä koskevan yrityssaneerausmenettelyn 29.11.2013 
hallituksen hakemuksen perusteella. Yhtiökokous päätti 
jatkaa Yhtiön yrityssaneeraushakemusta. 
 
   Päätös hallituksen valtuuttamisesta lopettamaan 
Yhtiön osakkeiden listaus Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluviranomaisen (UK Financial Services Authority) 
ylläpitämällä virallisella listalla ja lopettaamaan 
kyseisten osakkeiden kaupankäynti London Stock Exchange plc:n 
listattujen arvopapereiden päämarkkinoilla 
 
   Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 
lopettamaan Yhtiön osakkeiden listaus Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluviranomaisen ylläpitämällä 
virallisella listalla ja lopettamaan kyseisten osakkeiden 
kaupankäynti London Stock Exchange plc:n listattujen arvopapereiden 
päämarkkinoilla. 
 
   Hallituksen kaupankäyntilistalta poistamista koskevasta 
päätöksestä ja siihen liittyvistä 
päivämääristä tullaan tiedottamaan erikseen. 
 
   Päätös muuttaa yhtiöjärjestystä 
 
   Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön 
yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen muuttamista 
koskeva päätös on ehdollinen Yhtiön osakkeiden 
listauksen lopettamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluviranomaisen ylläpitämällä 
virallisella listalla ja kyseisten osakkeiden kaupankäynnin 
lopettamiselle London Stock Exchange plc:n listattujen arvopapereiden 
päämarkkinoilla. 
 
   Yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten 
pääasiallinen sisältö on seuraava: 
 
 
   1. Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 --:stä viittaus 
      rekisteröimispäivään; 
 
   2. Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 --:stä velvoite kutsua 
      yhtiökokous koolle hallituksen jäsenen erotessa (5.1 --); 
      poistetaan vaatimus enemmistöstä valittaessa hallituksen 
      jäsentä (5.2 --); poistetaan 5.4 --:n vaatimus hallituksen 
      jäsenen uudelleen valitsemisesta; poistetaan 5.5 --, joka koskee 
      tilanteita, joissa hallituksen jäsenen katsotaan eronneen; 
 
   3. Poistetaan yhtiöjärjestyksen 6 --, joka koskee hallituksen 
      lainanottotoimivallan rajoitusta; 
 
   4. Yhtiöjärjestyksen 7 -- 'Toimitusjohtaja' numeroidaan uudelleen 
      6 --:ksi; 
 
   5. Poistetaan hallituksen valiokuntia koskeva 8 --; 
 
   6. Yhtiöjärjestyksen 9 --:ään tehdään 
      teknisiä muutoksia; Yhtiön edustamista koskeva 9 -- numeroidaan 
      uudelleen 7 --:ksi; 
 
   7. Yhtiöjärjestyksen 10 --:n tilintarkastajan toimikautta koskeva 
      kohta muutetaan siten, että toimikausi päättyy 
      nimitystä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
      päättyessä; yhtiöjärjestyksen 10 -- 
      'Tilintarkastajat' numeroidaan uudelleen 8 --:ksi; 
 
   8. Yhtiöjärjestyksen 11 -- 'Tilikausi' numeroidaan uudelleen 9 
      --:ksi; 
 
   9. Yhtiöjärjestyksen 12 --:ssä olevaa 
      määräystä yhtiökokouskutsun julkaisemistavasta 
      muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava 
      Yhtiön verkkosivuilla ja että hallitus voi julkaista kutsun tai 
      sitä koskevan ilmoituksen yhdessä tai useammassa 
      sanomalehdessä; yhtiöjärjestyksen 12 -- 'Kutsu 
      yhtiökokoukseen' numeroidaan uudelleen 10 --:ksi; 
 
  10. Yhtiöjärjestyksen 13 --:ään tehdään 
      teknisiä muutoksia; Yhtiöjärjestyksen 13 -- 'Varsinainen 
      yhtiökokous' numeroidaan uudelleen 11 --:ksi; 
 
  11.  Poistetaan yhtiöjärjestyksen 14 --, joka koskee 
      osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamista; 
 
  12. Poistetaan yhtiöjärjestyksen 15 --, joka koskee 
      ilmoitusvelvollisuutta. 
 
 
   Päätös maksuttomasta osakeannista Yhtiölle 
 
   Varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista 
Yhtiölle. Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden 
lukumäärä on 190 615 000. 
 
   Päätös valtuuttaa hallitus 
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta ja 
hankkimisesta 
 
   Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 190 615 000 oman 
osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. 
Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa edelleen 
Yhtiön osakkeenomistajille heidän sen hetkisen 
osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on Yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa vastiketta 
vastaan tai vastikkeetta Yhtiön pääomarakenteen 
kehittämisen, yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai 
toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön 
henkilöstön kannustinjärjestelmää. Osakkeita ei 
kuitenkaan voida käyttää minkään velan omaksi 
pääomaksi muuntamiseen Yhtiön mahdollisen 
saneerausohjelman mukaisesti. Osakkeiden luovuttamista koskeva valtuutus 
on voimassa 11.6.2019 saakka. 
 
   Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa 
hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu 
päättämään enintään 190 615 000 oman 
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. 
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet 
hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa 
kaupankäynnissä. Hankintavaltuutus on voimassa 11.12.2015 
saakka. 
 
   Lisätietoja: 
 
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800 
 
   Pekka Perä, toimitusjohtaja 
 
   Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja 
talousjohtaja 
 
   Talvivaara 
 
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti 
merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy 
ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun 
tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa 
matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Talvivaaran 
esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista 
tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien 
arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. 
Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- 
ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa sekä 
pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa. 
Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin 
päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja 
www.talvivaara.com. 
 
   Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj varsinaisen yhtiökokouksen 
päätökset: http://hugin.info/136227/R/1792514/617000.pdf 
 
   This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on 
behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients. 
 
   The issuer of this announcement warrants that they are solely 
responsible for the content, accuracy and originality of the information 
contained therein. 
 
   Source: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj via Globenewswire 
 
   HUG#1792514 
 
 
  http://www.talvivaara.com
Talvivaara (LSE:TALV)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024 Plus de graphiques de la Bourse Talvivaara
Talvivaara (LSE:TALV)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024 Plus de graphiques de la Bourse Talvivaara