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BRASILAGRO (AGRO-NM) - AGO/E - 27/10/2011 - 14h30 / REFORMA ESTATUTARIA
(28/09) BRASILAGRO (AGRO - NM) - AGO/E - 27/10/2011 - 14h30 / Reforma
Estatutaria
DRI: Julio Cesar de Toledo Piza Neto


Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social findo em 30
de junho de 2011, a destinacao do lucro liquido, sem a distribuicao de
dividendo. Eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia. Fixar o
valor da remuneracao anual global a ser paga aos administradores da Companhia no
exercicio social iniciado em 01 de julho de 2011. Deliberar sobre a alteracao do
"caput" do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia para adapta-lo a mudanca
trazida pela Lei n. 12.431, de 27 de junho de 2011. Deliberar sobre a alteracao
do Estatuto Social da Companhia para adapta-lo as novas regras do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado ("Regulamento do Novo Mercado" e "Novo Mercado",
respectivamente) da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
("BM&FBOVESPA"), que entrou em vigor em 10 de maio de 2011, em especial com
relacao as "Clausulas Minimas Estatutarias do Novo Mercado" previstas no
Regulamento do Novo Mercado. Deliberar a exclusao dos artigos 62 e 64 do
Estatuto Social da Companhia, tendo em vista que tais artigos nao mais produzem
efeitos em razao do decurso de tempo. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.