AGRO3 Brasilagro Cia Bras Propriedades Agricolas

BRASILAGRO (AGRO-NM) - AGE (2a Convocacao) - 13/11/2012 - 10h /
(07/11) BRASILAGRO (AGRO - NM) - AGE (2a Convocacao) - 13/11/2012 - 10hs /
Alteracao do Estatuto Social
DRI: Julio Cesar de Toledo Piza Neto


Deliberar sobre a alteracao do artigo 54, paragrafo unico, do Estatuto Social da
Companhia para adapta-lo as novas regras do Regulamento da Camara de Arbitragem
do Mercado da BM&FBOVESPA, que entrou em vigor em 26 de outubro de 2.011,
notadamente com relacao as novas regras referentes as Medidas de Urgencia,
previstas no item 5 do Regulamento da Camara de Arbitragem do Mercado
BM&FBOVESPA. Deliberar sobre a alteracao dos artigos 29, 30 e 31 do Estatuto
Social da Companhia, a fim de que o Conselho Fiscal passe a funcionar de modo
permanente, com os poderes e atribuicoes a ele conferidos pela lei brasileira
aplicavel e tambem com as funcoes de Comite de Auditoria, em conformidade com a
Sarbanes Oxley Act e as regras emitidas pela Securities and Exchange Commission
- SEC, dos Estados Unidos da America. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a destinacao do prejuizo apurado no exercicio social encerrado em 30
de junho de 2012, no valor de R$ 5.573.200,05 para a conta de prejuizos
acumulados, e a consequente nao distribuicao de dividendos aos acionistas.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.