POMO4 Marcopolo Sa

MARCOPOLO (POMO-N2) - AGO - 30/03/2016 - 14h

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem na unidade da companhia
localizada na Avenida Rio Branco, n. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul,
RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte: a) Apreciar e votar o Relatorio da
Administracao e as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social
encerrado em 31/12/2015; b) Apreciar e votar a proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio e ratificar os juros/dividendos ja pagos e/ou creditados;
c) Eleger a totalidade dos membros do Conselho de Administracao (num total de
sete membros), para um mandato de dois anos, observando-se, na sua composicao,
que 20%, no minimo, de seus membros, deverao ser conselheiros independentes,
conforme definicao constante no Regulamento do Nivel 2; d) Eleger os membros do
Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneracao; e e) Fixar a remuneracao global
mensal dos administradores. Conforme proposta, todos os juros e dividendos ja
foram declarados antecipadamente, e creditados aos acionistas com base em
posicoes acionarias anteriores. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao e o manual para assembleia.