Blanchiment: une deuxième banque australienne reconnaît des "faiblesses"
16 Novembre 2017 - 7:16AM
Dow Jones News
Un deuxième grand établissement bancaire australien, la National
Australia Bank (NBA), a reconnu des "faiblesses" dans ses mesures
de lutte contre le blanchiment d'argent, après l'assignation en
justice du premier prêteur du pays pour violations "graves et
généralisées" de la loi.
Le service du renseignement financier Austrac avait assigné début
août la Commonwealth Bank, première entreprise d'Australie par la
capitalisation boursière, devant la Cour fédérale. Elle est
soupçonnée d'avoir contrevenu 53.700 fois à la loi sur le
blanchiment et le financement du terrorisme, en particulier avec
ses automates de dépôts d'espèces.
A la suite de cette affaire, les appels s'étaient multipliés pour
réclamer une enquête de la commission royale sur le fonctionnement
des grandes banques. La Commonwealth a annoncé la démission en 2018
de son directeur général Ian Narev.
La NAB a déclaré mardi dans son rapport annuel qu'elle renforçait
ses procédures de contrôle du blanchiment d'argent et du
financement du terrorisme.
La banque "enquête actuellement sur un nombre de problèmes
identifiés et est en train d'y remédier", y compris "certaines
faiblesses" s'agissant des procédures de vérification de l'identité
des clients et de la surveillance de certaines transactions.
"Il est possible", prévient la banque, "qu'à mesure de la
progression de l'enquête, de nouveaux problèmes soient identifiés
et qu'il faille renforcer davantage les contrôles".
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2017 00:56 ET (05:56 GMT)
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