Convocazione Assemblea

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AS ROMA S.P.A. - Sede Sociale Roma, Piazzale Dino Viola, 1 - Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.878.494 - Registro Imprese n. 862/67 R.E.A. n. 303093 - Codice Fiscale 03294210582 P. IVA. 01180281006 - Società soggetta ad attività di controllo e coordinamento da parte di AS Roma SPV LLC (USA)

"CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA"
I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, per il giorno 28 ottobre 2013, alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobr e 2013 stesso luogo alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Appr ovazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2013; delibere iner enti e conseguenti; 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell' art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; 3. Adeguamento della tempistica relativa all'offerta in opzione ai soci dell'aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di Euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00) deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 gennaio 2012; deliberazioni iner enti e conseguenti. Capitale sociale e diritti di voto Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 19.878.494,40 rappr esentato da n. 132.523.296 azioni ordinarie del valore di Euro 0,15 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Partecipazione all'assemblea La partecipazione e l'intervento all'Assemblea sono regolati dalle norme di Legge e di Statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari di diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi e nei termini della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della gior nata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 17 ottobre 2013). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenir e alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro le or e 24 del 23 ottobre 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltr e detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'inter mediario avrà rilasciato. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata e richiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata ai fini dell'intervento in assemblea. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea Prima dell'Assemblea gli Azionisti possono porre domande secondo quanto previsto dall'articolo 127-ter D. Lgs. 58/1998, mediante l'invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovver o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta azionisti@asr oma.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Integrazione dell'ordine del giorno I Soci che, anche congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero pr esentar e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi pr edisposta. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta azionisti@asr oma.it. Delle integrazioni all'elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Voto per delega Gli Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto possono farsi rappresentar e in assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. Un facsimile del modulo di delega è reperibile presso gli intermediari abilitati e sul sito della società. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1) ovver o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica azionisti@asroma.it. Inoltr e, per l'assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato la Computershare S.p.A. quale rappresentante cui i titolari di diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del gior no. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve esser e conferita entro le ore 24 del 24 ottobre 2013 per la prima convocazione e entro le ore 24 del 25 ottobre per la seconda convocazione, oppur e "entro il termine del secondo giorno di mercato aperto precedente a ciascuna convocazione") mediante lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società (www.asroma.it) e pervenire in originale, entro il medesimo termine, presso Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n.29, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al n. +39 0645417450. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini (le ore 24 del 24 ottobre 2013 per la prima convocazione e entro le 24 del 25 ottobre per la seconda convocazione) oppure "entro il termine del secondo giorno di mercato aperto precedente a ciascuna convocazione") e con le modalità di cui sopra. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Documentazione Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera relative ai punti all'or dine del giorno nonché le altre informazioni di cui all'articolo 125quater T.U.F. verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito internet della Società www.asroma.it nei ter mini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati pr esso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie spese. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. James Joseph Pallotta

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