Convocazione Assemblea Ordinaria
23 Septembre 2015 - 8:11PM
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AS ROMA S.P.A. - P.le Dino Viola, 1 - 00128 Roma - Telefono:
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attività di direzione e coordinamento da parte di AS Roma SPVLLC
(U.S.A.)
"CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA"
I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma,
Piazzale Dino Viola n. 1, per il giorno 26 ottobre 2015, alle ore
15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il gior no 27 ottobre 2015 stesso luogo alle ore
15.00, per discutere e deliberar e sul seguente ORDINE DEL GIORNO
1) appr ovazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2015;
delibere iner enti e conseguenti; 2) pr ovvedimenti ai sensi
dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 3) r
elazione sulla remunerazione ai sensi dell' art.123-ter del D.Lgs.
n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni. Capitale sociale e diritti di voto Il capitale
sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 59.635.483,20 rappr
esentato da n. 397.569.888 azioni ordinarie del valore di Euro 0,15
ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Partecipazione
all'Assemblea La partecipazione e l'intervento all'Assemblea sono
regolati dalle norme di Legge e di Statuto. Hanno diritto di
intervenire all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari di
diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi
e nei termini della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi
dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario in confor mità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 15 ottobre 2015).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo
successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire
e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui
sopra dovrà pervenir e alla Società entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione (ossia, entr o le ore 24 del 21 ottobre 2015).
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. Per agevolare l'accertamento della loro
legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia
della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario
avrà rilasciato. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata e richiedere la trasmissione della comunicazione sopra
citata ai fini dell'intervento in Assemblea. Diritto di porre
domande prima dell'Assemblea Prima dell'Assemblea gli Azionisti
possono porre domande secondo quanto previsto dall'articolo 127-ter
D. Lgs. 58/1998, mediante l'invio delle stesse a mezzo raccomandata
presso la sede legale della Società, ovver o mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta azionisti@asr oma.it. Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più
tardi, durante la stessa. La Società può fornire una risposta
unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Integrazione
dell'ordine del giorno I Soci che, anche congiuntamente
rappresentano un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti
ovvero pr esentar e proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per
iscritto, corredate dalla relativa certificazione
dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione della richiesta. I Soci che
richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La
relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il
termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di
un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni
dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite
invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero
mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta
azionisti@asr oma.it. Delle integrazioni all'elenco delle materie
da trattare sarà data notizia con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima della data
dell'Assemblea. Voto per delega Gli Azionisti e gli altri titolari
del diritto di voto possono farsi rappresentar e in Assemblea
mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti
previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. Un facsimile del
modulo di delega è reperibile presso gli intermediari abilitati e
sul sito della società. La delega può essere notificata alla
Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede
della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1) ovvero mediante
invio all'indirizzo di posta elettronica azionisti@asroma.it.
Inoltr e, per l'Assemblea di cui al presente avviso, la Società ha
designato la Computershare S.p.A. quale rappresentante cui i
titolari di diritto di voto possono conferire, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 135undecies del TUF, una delega con
istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega
al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere
conferita entro le ore 24 del 22 ottobre 2015, mediante lo
specifico modulo che sarà disponibile sul sito internet della
Società (www.asroma.it) e pervenire in originale, entro il medesimo
termine, presso Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n.33, 00138
Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di
confor mità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica
certificata u f f i c i o r o m a @ p e c s e r v i z i o t i t o l
i . i t o a mezzo fax al n. +39 0645417450. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine (le
ore 24 del 22 ottobre 2015) e con le modalità di cui sopra. La
delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto. Documentazione Le relazioni
degli Amministratori, ivi inclusa la relazione ex art. 2446 cod.
civ. ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99
("Regolamento emittenti"), e le proposte di delibera relative ai
punti all'or dine del giorno nonché le altre informazioni di cui
all'articolo 125quater TUF verranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del
mercato Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito
internet della Società www.asroma.it nei termini di legge. Gli
Azionisti hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti
depositati pr esso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie
spese. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. James
Joseph Pallotta
www.asroma.it
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