L'Assemblea degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale.
05 Novembre 2012 - 5:05PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE A BDO S.p.A. PER GLI
ESERCIZI 2012 -2020
Milano, 5 novembre 2012 L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti
Property Solutions S.p.A. ha eletto, previa definizione del numero
dei suoi componenti in otto, il nuovo Consiglio di Amministrazione
che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31
dicembre 2013.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai signori: Steno
Marcegaglia, Antonio Marcegaglia, Emma Marcegaglia, Fabrizio Prete,
Armando Borghi, Stefania Chiaruttini (tutti espressi dalla lista
presentata dall'azionista di controllo Marfin S.r.l.), Ugo Giordano
e Claudio De Albertis (espressi dalla lista presentata
dall'azionista Acosta S.r.l.).
Stefania Chiaruttini e Claudio De Albertis hanno dichiarato di
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto
Sociale e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana
S.p.A..
L'Assemblea ha eletto, inoltre, il nuovo Collegio Sindacale che
rimarrà in carica per tre esercizi e così fino all'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2014.
Il nuovo Collegio Sindacale è composto dai signori: Salvatore
Canonici - Presidente, Doriana Pirondini Sindaco Effettivo,
Enrico Colantoni Sindaco Effettivo, Cinzia Lui Sindaco
Supplente, Roberto D'Ayala Valva Sindaco Supplente (tutti
espressi dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo
Marfin S.r.l.).
Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto
Sociale e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana
S.p.A..
L'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria ha deliberato la
revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti
conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. n. 39/2010 ed il contestualmente conferimento
dell'incarico di revisione legale del bilancio separato e
consolidato alla società di revisione BDO S.p.A., ai sensi degli
artt. 13 e 16 del D.Lgs. n. 39/2012 per il novennio 2012-2020. Il
compenso annuo da
corrispondere alla società di revisione BDO S.p.A. è stato
determinato secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta
formulata dalla stessa società di revisione in data 28 settembre
2012, pubblicata in data 5 ottobre 2012.
In seduta straordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha, infine,
approvato la proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto
Sociale volta a garantire la massima flessibilità in punto di
funzionamento ed organizzazione del nuovo Consiglio di
Amministrazione. ***
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Investor Relator Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139
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