Approvazione RTOe aumento di capitale

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA MAC E DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EMANATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971/1999. Deliberata operazione di Reverse Take Over attraverso integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A Deliberato trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano Deliberata revoca parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 giugno 2015 Deliberato aumento del capitale sociale di euro 1.460.318,00 mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318

Firenze, 30 settembre 2015 - Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria. Parte Ordinaria L'Assemblea, riunitasi in sede ordinaria, ha approvato l'operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l. partecipate da Fullsix S.p.A. così come approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2015 e illustrato nel relativo comunicato in pari data. Parte Straordinaria L'Assemblea, riunitasi in sede ordinaria, ha deliberato: 1. il trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano; 2. la revoca parziale (e quindi per la parte non eseguita) della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 giugno 2015 e più precisamente per la parte di tale aumento non ancora eseguito e cioè per euro 361.632,00; 3. l'aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00 con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta società "Fullsix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, nei termini e con gli effetti più

compiutamente illustrati nel comunicato pubblicato in data 10 settembre 2015; 4. di rinviare la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno (aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per un importo massimo di euro 375.000,00 da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999) ad una successiva assemblea.

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