BIOM3 Biomm SA

BIOMM (BIOM-MA) - AGO/E - 30/04/2015 - 14H00 - ALTERACAO DO ESTATUTO
BIOMM (BIOM-MA) - AGO/E - 30/04/2015 - 14H00 - ALTERACAO DO ESTATUTO

Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinaria: (i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstracoes
Financeiras e o Relatorio da Administracao referentes ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Deliberar sobre a destinacao do lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e aprovar a
distribuicao de dividendos, se houver; (iii) a eleicao de membro do Conselho de
Administracao, tendo em vista a renuncia do conselheiro Fernando Lage de Melo; e
(iv) Fixar a remuneracao global dos administradores da Companhia para o
exercicio social de 2015. Em Assembleia Geral Extraordinaria: (i) Deliberar
sobre a alteracao do artigo 3. do Estatuto Social da Companhia, no intuito de
clarear a abrangencia da atuacao da Companhia, delineando as atividades que ja
sao ou poderao ser por ela desenvolvidas.

Na proposta da administracao, entre outras, constam as seguintes informacoes:

A Companhia registrou, no exercicio findo em 31 de dezembro de 2014, um prejuizo
liquido no montante total de R$ 12.713.732,31 (doze milhoes, setecentos e treze
mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos). Ante a ausencia
de lucro liquido, resta prejudicada a elaboracao da proposta sobre a destinacao
do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Frente essa situacao, apenas
para fins de, objetivamente, explicitar o cumprimento das obrigacoes legais
impostas pela ICVM 481, ressaltamos que nao e possivel fornecer as informacoes
requeridas no inciso II do paragrafo 1. do art. 9. desse diploma legal.

A administracao da Companhia propoe a aprovacao da alteracao do Artigo 3. do
Estatuto Social, para aprimorar o objeto social da Companhia. A finalidade da
referida alteracao e deixar mais clara a abrangencia da atuacao da Companhia,
delineando as atividades que ja sao ou poderao ser por ela desenvolvidas.