Courchevel: soupçons de blanchiment visant l'oligarque russe Sarkisov, élargis à Bernard Arnault
28 Septembre 2023 - 9:33PM
Dow Jones News
Une enquête est ouverte en France depuis 2022 pour des soupçons
de blanchiment visant l'oligarque russe Nikolaï Sarkisov, et les
investigations ont été élargies à des opérations immobilières
impliquant le milliardaire Bernard Arnault à Courchevel (Savoie), a
indiqué jeudi le parquet de Paris, confirmant une information du
Monde.
Selon la même source, a été joint à la procédure un signalement de
Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère de
l'Economie, portant sur des opérations impliquant Bernard Arnault
et Nikolaï Sarkisov dans la station huppée des Alpes.
Selon Le Monde, qui s'appuie sur cette note, le milliardaire russe
de 55 ans y a acquis en 2018 auprès de particuliers quatorze biens
immobiliers, pour 16 millions d'euros, via un montage complexe de
sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre.
L'acquéreur officiel est la société en nom collectif (SNC) La
Flèche. Le nom de Nikolaï Sarkisov n'apparaît pas dans les statuts,
alors qu'il en aurait été le détenteur effectif.
A travers La Flèche, il aurait acquis trois autres biens dans la
même station pour 2,2 millions d'euros. Or le vendeur est la SNC
Croix Realty, qui aurait réalisé une plus-value de 1,2 million
d'euros. Et son propriétaire, via un nouveau montage de sociétés,
ne serait autre que Nikolaï Sarkisov.
Pour financer l'ensemble de ces opérations, Bernard Arnault, l'une
des premières fortunes mondiales et patron de l'empire du luxe
LVMH, aurait versé à Nikolaï Sarkisov 18,3 millions d'euros. Avant
de racheter l'ensemble des parts de la SNC La Flèche, devenant
ainsi le bénéficiaire effectif des biens.
"Le changement de bénéficiaire effectif final des acquisitions
immobilières (...) tend à masquer l'origine exacte des fonds, à
complexifier les opérations et l'identification de l'acquéreur
réel, et à traduire une volonté de dissimuler le bénéficiaire
effectif de toutes ces opérations, c'est-à-dire Bernard Arnault",
selon les enquêteurs dans la note de Tracfin, cités par Le
Monde.
D'après leurs calculs, Nikolaï Sarkisov aurait réalisé une
plus-value de deux millions d'euros. Mais la contrepartie de ce
"transfert de fonds" "n'est pas connue", soulignent-ils.
Sollicité par l'AFP, LVMH n'a pas souhaité faire de commentaire
jeudi soir.
Au Monde, un porte-parole a néanmoins affirmé que l'opération avait
été "réalisée dans le plus strict respect des lois": "Comme pour
toute opération immobilière, les parties étaient assistées de
notaires, chargés de veiller au respect de toutes les
réglementations existantes".
Selon le camp de l'oligarque, cité par Le Monde, la plus-value
enregistrée n'aurait été "que de quelques centaines de milliers
d'euros" et Nikolaï Sarkisov "n'a pas du tout été impliqué
personnellement" dans ces opérations.
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