DBK Deutsche Bank AG

(Actualisation: déclaration d'un avocat, réaction d'un porte-parole de Deutsche Bank, précisions sur les actions en justice, contexte.)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Des victimes présumées de Jeffrey Epstein ont engagé des poursuites contre Deutsche Bank et JPMorgan Chase, qu'elle accusent d'avoir facilité les crimes sexuels de l'homme d'affaires américain et d'avoir ignoré les signaux d'alerte concernant leur riche client.

Ces actions en justice ont été intentées par les avocats de nombreuses accusatrices de Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison. Les plaintes, déposées jeudi auprès d'un tribunal fédéral à New York, demandent le statut d'action en nom collectif et des compensations financières au montant non précisé.

"Le temps est venu de tenir pour responsables les vrais complices, en particulier ses amis fortunés et les institutions financières qui ont joué un rôle essentiel", a déclaré l'un des avocats, Bradley Edwards, dans une déclaration écrite. "Ces victimes ont été lésées par de nombreuses personnes, et pas seulement par Epstein. Il n'a pas agi seul".

"Nous pensons que cette action en justice est sans fondement et nous présenterons nos arguments au tribunal", a déclaré un porte-parole de Deutsche Bank. Un porte-parole de JPMorgan n'a pas souhaité s'exprimer.

Retraits d'argent en liquide

Les deux groupes bancaires sont accusés d'avoir aidé et participé au trafic sexuel présumé de Jeffrey Epstein en lui permettant de payer des femmes en échange de relations sexuelles et d'avoir profité des activités de l'homme d'affaires. Les deux établissements ont travaillé avec Jeffrey Epstein pendant plusieurs années après que l'homme d'affaires eut plaidé coupable en 2008, devant un tribunal de Floride, d'avoir payé une mineure pour des relations sexuelles.

La plainte contre Deutsche Bank s'appuie sur les résultats d'une enquête du régulateur des services financiers de l'Etat de New York sur les relations de la banque allemande avec Jeffrey Epstein. Celle contre JPMorgan mentionne les relations entre Epstein et Jes Staley, un ancien haut dirigeant de la banque américaine, qui ont fait l'objet d'une enquête par les autorités britanniques.

L'accusatrice anonyme de JPMorgan est une ancienne danseuse classique à New York qui a été abusée sexuellement par Epstein de 2006 à 2013, selon sa plainte. Elle affirme avoir aussi été abusée par les amis de l'homme d'affaires. De gros retraits d'argent ont été effectués à JPMorgan pour payer cette femme et d'autres en liquide, indique la plainte. Epstein a utilisé l'argent pour rémunérer des actes sexuels, selon la plainte.

L'accusatrice de Deutsche Bank a été abusée sexuellement par Epstein et ses amis sur une période allant d'environ 2003 à 2018 et a aussi reçu des paiements en liquide en échange d'actes sexuels, selon sa plainte. La banque a ignoré des signaux d'alerte comme des paiements à de nombreuses jeunes femmes et de gros retraits d'argent liquide, indique la plainte. Le régulateur de l'Etat de New York a découvert qu'Epstein, ses sociétés et associés avaient 40 comptes auprès de Deutsche Bank.

Relations d'affaires

Deutsche Bank et JPMorgan sont accusés d'avoir enfreint la législation contre le trafic d'êtres humains en mettant des comptes bancaires et des fonds à la disposition de Jeffrey Epstein. Les banques sont tenues de savoir qui sont leurs clients et à quoi servent leurs comptes afin de contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles.

La plainte contre JPMorgan indique que Jeffrey Epstein est devenu client de la banque vers 1998 et a noué des relations étroites avec Jes Staley, alors responsable de la division de banque privée. L'homme d'affaires s'est tourné vers Deutsche Bank lorsque ses relations avec JPMorgan ont pris fin vers 2013, selon la plainte.

La plainte accuse JPMorgan d'avoir fermé les yeux sur les activités de Jeffrey Epstein en échange d'avantages financiers. Epstein a présenté Jes Staley à de riches clients et a aidé la banque dans son opération de rachat d'une participation majoritaire dans Highbridge Capital en 2004, au plus haut des activités de trafic sexuel présumées de l'homme d'affaires, d'après la plainte.

Jes Staley est devenu directeur général du groupe bancaire britannique Barclays en décembre 2015. Il a démissionné en décembre 2021 à la suite d'une enquête des autorités britanniques sur ses relations avec Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison en 2019, avant le début de son procès aux Etats-Unis pour trafic sexuel.

-Khadeeja Safdar et David Benoit, The Wall Street Journal

(Version française Lydie Boucher) ed: VLV-FXS

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November 24, 2022 11:16 ET (16:16 GMT)

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