L'EDITO: L'Europe a besoin d'un gendarme anti-blanchiment
07 Septembre 2018 - 6:42PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Europe ne peut plus rester les bras
croisés face au blanchiment d'argent.
Depuis le début de l'année, les scandales s'accumulent et prennent
en cette rentrée un tour spectaculaire. Le néerlandais ING a dû
régler début septembre une amende record de 775 millions pour avoir
fermé les yeux pendant des années sur des versements d'argent sale.
La banque danoise Danske Bank, quant à elle, n'en finit pas de
découvrir l'ampleur des agissements de sa filiale en Estonie. Entre
2007 et 2015, 150 milliards de dollars y auraient été déposés par
des clients non-résidents, pour la plupart russes ou ukrainiens,
selon le Wall Street Journal.
Ces transactions ne sont pas forcément toutes de nature
frauduleuse, mais leur ampleur illustre bien la myopie coupable
dont la banque a fait preuve, à son insu ou de son plein gré.
Si l'on en arrivé là, c'est que la supervision de la lutte
anti-blanchiment reste une compétence nationale dans l'Union
européenne. L'information circule mal entre pays, et certains Etats
comme Malte, Chypre, ou les pays baltes, n'ont eu ni les moyens ni
la volonté de s'attaquer au problème. Cette situation est
anachronique à l'heure où la supervision bancaire est unifiée au
sein de la Banque centrale européenne. Elle place de surcroît
l'Europe à la remorque des Etats-Unis. Ce sont en effet les
autorités américaines qui ont dénoncé en début d'année les failles
de la banque lettone ABLV, provoquant un électrochoc sur le Vieux
continent.
Benoît Coeuré, membre du directoire de la BCE, a donc raison de
réclamer, comme il l'a fait vendredi, la création d'un vrai
gendarme anti-blanchiment en Europe. Un groupe de travail associant
la banque centrale, la Commission européenne et les autorités de
supervision financière vient de remettre un rapport en ce sens au
Parlement et aux Etats membres. L'Autorité bancaire européenne
pourrait se voir confier cette tâche. L'heure est venue pour les
pays membres de l'Union de prendre enfin leurs responsabilités et
d'accepter ce transfert de compétences.
-Alexandre Garabedian, Directeur des rédactions de L'Agefi ed:
ECH
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September 07, 2018 12:22 ET (16:22 GMT)
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