Safe annonce la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra en date du 16 décembre 2022
09 Novembre 2022 - 6:34PM
Safe annonce la convocation d’une assemblée générale extraordinaire
de la Société qui se tiendra en date du 16 décembre 2022
- Convocation d’une assemblée générale extraordinaire
appelée à statuer sur la délégation de compétence au conseil
d’administration de la Société à l’effet de procéder (i) au
regroupement des actions de la Société par attribution d’une (1)
action ordinaire nouvelle d’une valeur nominale unitaire de douze
(12) euros contre mille deux cents (1.200) actions ordinaires
anciennes, (ii) à une réduction du capital social de la Société
motivée par des pertes dans la limite de 10 % en plus ou en moins
d’un montant de 5.000.000 € et (iii) à l’augmentation du capital
social par émission d’actions avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de catégories de
personnes
Éragny-sur-Oise,
Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 09 novembre 2022 à 18h30 CET
– Safe (FR0013467123 – ALSAF), société
spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la
chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures
vertébrales traitées en urgence (la
« Société »), annonce la tenue prochaine
d’une assemblée générale extraordinaire de la Société, convoquée en
date du 16 décembre 2022, appelée à statuer sur la délégation de
compétence au conseil d’administration de la société à l’effet de
procéder (i) au regroupement des actions de la Société par
attribution d’une (1) action ordinaire nouvelle d’une valeur
nominale unitaire de douze (12) euros contre mille deux cents
(1.200) actions ordinaires anciennes d’une valeur nominale unitaire
de dix centimes (0,10) d’euro, (ii) à une réduction du capital
social de la Société motivée par des pertes dans la limite de 10 %
en plus ou en moins d’un montant de 5.000.000 € et (iii) à
l’augmentation du capital social par émission d’actions avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
catégories de personnes (l’ « Assemblée
Générale »).
Il est rappelé que la capitalisation boursière
de la Société est d’environ 0,65 millions d’euros et que le
programme de financement OCEANE souscrit par la Société auprès
d’Alpha Blue Ocean permettrait à cette dernière, sur la base du
cours actuel d’environ 0,002 euros, de bénéficier d’un montant de
financement de 1,6 millions d’euros.
L’impact des émissions d’actions liées à la
conversion des OCEANE dans le cadre dudit programme de financement
sur l’investissement d’un actionnaire détenant 1% du capital de la
Société à la date de lancement du programme, le 9 décembre 2021
(sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société
au 9 décembre 2021, soit 54.113.396 actions) est récapitulé
ci-après :
|
|
Participation de l’actionnaire |
|
Nombre total d’actions |
Base non diluée |
Base diluée(1) |
Avant émission |
54.113.396 |
1,00% |
0,99% |
Dilution à la date actuelle (après émission de 305.118.438 actions
résultant de la conversion des OCEANE) |
359.231.834 |
0,15% |
0,15% |
Option 1 : Dilution finale, après émission de 160.000.000
actions nouvelles résultant de la conversion des 320 OCEANE
restantes(2) |
519.231.834 |
0,10% |
0,10% |
Option 2 : Dilution finale, après émission de 800.000.000
actions nouvelles résultant de la conversion des 320 OCEANE
restantes(3) |
1.159.231.834 |
0,05% |
0,05% |
- La base diluée tient compte de l'exercice de tous les
instruments dilutifs existants à la date du 9 décembre 2021 qui
pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de
581.599 actions nouvelles.
- Calculs théoriques réalisés sur la base d’une conversion
réalisée sur la base du montant nominal de l’action de la société,
soit 0,01 euro.
- Calculs théoriques réalisés sur la base d’une conversion
réalisée sur la base du cours actuel, soit 0,002 euro (avec
application des pénalités prévues au titre du contrat d’émission
des OCEANE – cf. communiqué de presse de la Société en date du 10
décembre 2021).
À propos de Safe GroupSafe
Group est un groupe français de
technologies médicales réunissant Safe
Orthopaedics, pionnier destechnologies prêtes àl’emploi
pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical
(anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux
pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150
collaborateurs.
Safe Orthopaedics met au
point et fabrique des kits
combinant des implants stériles et
des instruments à usage unique, disponibles à tout moment
pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche
mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et
d’infection, dans l’intérêtdu patient et avec un impact
positif sur les durées et les
coûts d’hospitalisation. Protégés par
18 familles de brevets, les kits
SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe
Orthopaedics,dont le siège social est situéen région
parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de
filiales au Royaume-Uni, en Allemagne,
aux Etats-Unis et en région
lyonnaise(Fleurieux-sur-l’Arbresle).
Pour plus d’informations :
www.safeorthopaedics.com
Safe Medical produit des dispositifs médicaux
implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un
centre d’innovation et de deux sites de productions en France
(Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux
services industriels : conception, industrialisation, usinage,
finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de
relance français en 2020, la société́investit dans l’impression
additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle
technologie.
Pour plus d’informations :
www.safemedical.fr
Contacts
Safe
Group
François-Henri Reynaud
Chief Financial and Administrative Officer
Tél. : +33 (0)1 34 21 50
00
investors@safeorthopaedics.com
SAFE (EU:ALSAF)
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De Mar 2024 à Avr 2024
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De Avr 2023 à Avr 2024