GROUPE IRD :Résultat du vote par Résolution AGMOE 23-06-2020
23 Juin 2020 - 6:00PM
GROUPE IRD :Résultat du vote par Résolution AGMOE 23-06-2020
GROUPE IRD S.A. au capital de 44
274 913,25 € 40, rue Eugène Jacquet — 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456
504 877 RCS LILLE METROPOLEEuronext - Compartiment C Code Isin FR
0000124232
Communiqué
AGMOE du 23 juin 2020 — Résultat des
votes par résolution
Conformément aux dispositions de l'article L
233-8 du code de commerce, il est précisé que, lors de l'assemblée
générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société qui s'est
tenue à huis clos le 23 juin 2020 sous la Présidence de M. Gérard
MEAUXSOONE, à la Cité des Echanges, 40 rue Eugène Jacquet à
Marcq-en-Barœul (59700), le nombre total des droits de vote
existants était de 2 903 273 actions. Il est précisé que 9 855
actions étaient autos détenues par la société dans le cadre d'un
contrat de liquidité et étaient privées de droit de vote. En
conséquence, le nombre d'actions ayant droit de vote s'établissait
à 2 893 418 actions.De la feuille de présence certifiée par le
bureau, il résulte que :0 actionnaire était présent,0
actionnaire était représenté,5 actionnaires représentant 506 482
actions, avaient donné pouvoir au Président,14 actionnaires,
possédant 2 257 016 actions, avaient voté par
correspondance,
Ensemble, 19 actionnaires réunissant 2 763 498
actions (95,509 % des actions ayant droit de vote).Au cours de
cette assemblée tenue à huis clos, dont le bureau était composé du
Président du Conseil d’administration, Gérard MEAUXSOONE, de 2
scrutateurs (RESALLIANCE SA – M. JP LETARTRE et GPI-CITE DES
ENTREPRISES – M. JP GUILLON) ainsi que du secrétaire (Jean-Louis
AITZEGAGH – Directeur juridique), ont été présentés les rapports du
Conseil d'administration, les rapports des Commissaires aux comptes
et l’ensemble des documents d’information des
actionnaires.L'assemblée générale des actionnaires a approuvé les
comptes sociaux et les comptes consolidés clos au 31 décembre 2019
faisant apparaître un bénéfice net comptable de
2 429 911,99 € et un bénéfice net consolidé de 8 977 K€
(dont 6 452 K€ de résultat des propriétaires de la
société).L'ensemble des résolutions proposées au vote des
actionnaires ont été adoptées. L'assemblée a notamment adopté la
résolution d'affectation du résultat et consécutivement l’absence
de distribution de dividende au titre du résultat de l’exercice
2019.La cooptation de HOLDING MALAKOFF HUMANIS en tant
qu’administrateur a été agréée.Monsieur JP LETARTRE a été nommé
administrateur. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
n’ayant pas justifié d’une détention substantielle du capital (8 à
10 %) n’est pas nommée administrateur. Le mandat de Censeur de G.
HENNIQUE a été renouvelé. JP GUILLON a été nommé Censeur. Les
modifications des statuts ont été adoptées.Le résultat des votes
par résolution est annexé au présent communiqué.Thierry DUJARDIN
Directeur Général
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