INGENICO GROUP : Gouvernance - Evolution du Conseil
d’administration, de ses Comités et de la Direction Générale
Gouvernance
Evolution du Conseil d’administration, de
ses Comités et de la Direction Générale
Paris, 28 octobre 2020 – Le Conseil
d’administration d’Ingenico Group s’est réuni ce jour pour prendre
acte du changement de contrôle de la Société intervenu à la suite
du succès de l’offre publique initiée par Worldline, à l’issue de
laquelle ce dernier détient 88,64% du capital représentant au moins
83,20% des droits de vote d’Ingenico1 et de 99,57% des OCEANEs en
circulation, avant intégration des titres apportés dans le cadre de
la réouverture de l’offre.
Le Conseil d’administration a été recomposé à
cette occasion et la direction générale a été modifiée.
En effet, à la suite du succès de l’offre
publique amicale, et conformément à la communication qui en avait
été faite lors de l’annonce de la conclusion de l’accord de
rapprochement en février 2020, Monsieur Nicolas Huss a remis ce
jour ses mandats de Directeur général et d’administrateur
d’Ingenico à la disposition du Conseil.
Monsieur Nicolas Huss avait été chargé par le
Conseil d’administration, en novembre 2018, de procéder à la
réorganisation et la restructuration d’Ingenico afin de relancer le
Groupe. Sous sa direction, les mesures prises ont permis de
redynamiser les activités B&A et d’accélérer le développement
des activités Retail, établissant une stratégie claire au travers
du plan Fit for Growth, conduisant à une amélioration des résultats
et à la revalorisation du cours de l’action de l’entreprise. Le
Conseil d’administration remercie Monsieur Nicolas Huss pour sa
contribution importante au redressement du Groupe Ingenico et à la
conclusion de l’accord de rapprochement avec Worldline conduisant à
la construction du 4ème acteur mondial de l’industrie des
paiements.
Le Conseil d’administration a ensuite procédé à
la recomposition du Conseil d’administration, en vue de refléter
l’acquisition du contrôle d’Ingenico par Worldline, comme cela
était envisagé par l’accord de rapprochement. Ainsi, le Conseil
d’administration a pris acte des démissions de Mesdames Agnès
Audier, Diaa Elyaacoubi, Caroline Parot, Nazan Somer Özelgin et
Monsieur Thierry Sommelet, administrateurs indépendants, de
Messieurs Nicolas Huss, Bernard Bourigeaud, Xavier Moreno, Michael
Stollarz, Elie Vannier, administrateurs non indépendants, ainsi que
du départ de Monsieur Arnaud Lucien, administrateur représentant
les salariés, la société contrôlante satisfaisant déjà cette
obligation.
Le Conseil d’administration a en outre coopté
Madame Claude France et Messieurs Gilles Grapinet et Eric Heurtaux,
représentant les intérêts de Worldline, en qualité
d’administrateurs, et Monsieur Jean-François Rambicur, en qualité
d’administrateur indépendant.
A l’issue de ces cooptations dont la
ratification sera soumise à la prochaine assemblée générale, le
Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs,
Gilles Grapinet, Eric Heurtaux, Claude France, Sophie Stabile et
Jean-François Rambicur, soit trois hommes et deux femmes, dont deux
administrateurs indépendants. La gouvernance reste donc
conforme aux principes définis par la loi et le Code AFEP-Medef
auquel se réfère la Société.
A la suite de ces changements, le Conseil
d’administration a nommé Monsieur Gilles Grapinet à sa présidence
et a décidé de confier à Monsieur Marc-Henri Desportes, Directeur
général délégué de Worldline, la direction générale de la Société,
conservant ainsi le mode de gouvernance actuel d’Ingenico de
dissociation entre les fonctions de Président et celles de
Directeur général.
Enfin, le Conseil a modifié la composition de
ses comités, après les avoir renommés, comme suit : Messieurs
Eric Heurtaux et Jean-François Rambicur rejoignent le Comité des
Comptes dont Madame Sophie Stabile prend la présidence.Madame
Sophie Stabile est rejointe au Comité des Nominations et des
Rémunérations par Monsieur Eric Heurtaux et Monsieur Jean-François
Rambicur qui en est nommé président.Le Comité Stratégie et
Investissements est désormais constitué de Monsieur Gilles
Grapinet, président, et de Monsieur Jean-François Rambicur et
Madame Sophie Stabile.
Le règlement intérieur du Conseil
d’administration d’Ingenico a fait l’objet d’une révision reflétant
notamment ces évolutions.
Gilles GRAPINET
Gilles Grapinet est diplômé de l’Ecole nationale
d’administration et Inspecteur Général des Finances. Il a été
Directeur des Systèmes d’Information et de la Stratégie à la
Direction Générale des Impôts, Directeur du programme Copernic
visant à mettre en place l’« e-administration fiscale » pour les
télédéclarations et le paiement dématérialisé des impôts. Il a été
Conseiller économique et financier du Premier ministre en 2003 et
2004 puis Directeur de cabinet de deux ministres de l’Economie et
des Finances de 2004 à 2007. En 2007, il devient membre du Comité
Exécutif de la banque française Crédit Agricole SA en charge de la
Stratégie puis de l’activité systèmes et services de paiement du
Groupe. Gilles Grapinet a rejoint le groupe Atos en décembre 2008.
Il a été jusqu'au 1er février 2019 premier Directeur Général
Adjoint Chargé des Fonctions Globales au sein du groupe Atos. Il y
a dirigé les fonctions Global Support, assuré la coordination et le
développement des ventes globales et du marketing, ainsi que de la
division Services de Conseil et de Technologie et il a supervisé le
développement des activités du Groupe. Il est Directeur Général de
Worldline depuis juillet 2013 et a été nommé Président du Conseil
d’Administration de Worldline en novembre 2019. Gilles Grapinet a
été décoré Chevalier de la Légion d’honneur en 2011.
Eric HEURTAUX
Eric Heurtaux est diplômé de l’Ecole des Mines
de Paris et du MBA de l’INSEAD et a débuté sa carrière au Boston
Consulting Group. Depuis plus de 12 ans au sein du groupe Atos, il
a occupé plusieurs fonctions dont le rôle de Responsable de la
transformation du groupe Atos. Il a ainsi piloté le programme TOP
d’amélioration de la performance opérationnelle et d’intégration de
diverses acquisitions, dont dernièrement celle de Bull. Eric était
précédemment Directeur Financier de la division Big Data &
Sécurité au sein du groupe Atos. Il était en charge du planning
stratégique et financier, du reporting et du contrôle financier
ainsi que de l’audit interne. En tant que Directeur Financier chez
Worldline, Eric est en particulier chargé du pilotage de la Finance
et de la comptabilité ainsi que des Achats.
Claude FRANCE
Claude France est diplômée de l’Institut
national polytechnique de Grenoble. Elle a commencé sa carrière
dans le secteur des télécoms au sein d’Alcatel et a rejoint le
groupe Atos en 1988, où elle a exercé de nombreuses fonctions
opérationnelles et commerciales. Après avoir dirigé les activités
FPL en France lors de la création de Worldline en 2004, elle a
ensuite animé pendant cinq ans la stratégie, le marketing et le
business développement du Groupe Worldline. De juillet 2011 à avril
2020, elle dirige les activités du Groupe Worldline pour la France.
En avril 2020, elle est nommée Directrice de la Ligne de Services
Mobility & e-Transactional Services (MTS).
Jean-François RAMBICUR
Jean-François Rambicur est diplômé de l’Ecole
Centrale de Lyon. Il réalise toute sa carrière professionnelle au
sein d’Andersen Consulting (aujourd’hui Accenture) dont il est l’un
des associés pendant de nombreuses années. Depuis le 1er janvier
2009, il s’est reconverti dans des activités humanitaires et dans
de nouvelles formes d’implication dans l’entreprise. De 2009 à
2015, il a été administrateur indépendant de Bull. Depuis 2012, il
est administrateur indépendant de Roquette Frères.
Sophie STABILE
Sophie Stabile a été nommée directrice
financière de Lagardère SCA en octobre 2020. Elle est aussi la
Fondatrice de Révérence, une société de conseil, prise de
participation et investissement dans le secteur immobilier et
hôtelier. Elle a été nommée administrateur indépendant d’Ingenico
Group en 2018, mandat qu’elle occupe toujours. Sophie Stabile a été
Directrice générale de HotelsServices France, au sein du Groupe
AccorHotels de 2015 à 2018 ainsi que membre du Comité exécutif.
Auparavant, elle a occupé les fonctions de directeur de la
consolidation et des systèmes d’informations d’Accor (1999-2006),
puis de contrôleur général (2006-2010) avant d’être nommée
directrice générale finances et membre du Comité exécutif
(2010-2015) du groupe Accor. Elle était jusqu’en 1999 superviseur
d’audit chez Deloitte Touche où elle a débuté sa carrière en 1994.
Sophie Stabile est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion et
Finances.
Marc-Henri DESPORTES
Marc-Henri Desportes est diplômé de l’Ecole
polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Il a été Directeur
Adjoint du programme Copernic au sein du Ministère français des
Finances de 2000 à 2005, puis a été en charge de la coordination
des contrôles au sein de BNP Paribas de 2005 à 2006. Marc-Henri
Desportes est ensuite devenu Directeur des systèmes d’information à
BNL, filiale italienne de BNP Paribas. Il rejoint le groupe Atos en
tant que membre du Comité-Executif en 2009 et Directeur de la
division Global Innovation Business Development & Strategy
(GIBS), puis prend la responsabilité de la ligne Services
Transactionnels de Haute Technologie et activités spécialisées en
juillet 2011. M. Desportes rejoint Worldline comme Directeur
Général en 2013 et a été nommé Directeur Général Délégué en
2018.
A propos d’Ingenico Group
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING)
construit le paiement de demain au service d’une croissance durable
et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées,
le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services
sécurisés sur l’ensemble des canaux de vente et s’adapte aux
ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience
client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des
institutions financières et des marchands, des plus petits
commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il
s’appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000
collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence
commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale
d’experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les
comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les
solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où
ils en ont besoin.
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@ingenico
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experts, rendez-vous sur notre blog.
Contacts / Ingenico Group
InvestisseursLaurent Marie - VP Relations
investisseurs & Communication financière(T) : +33 (0)1 58 01 83
24laurent.marie@ingenico.com
MédiasHélène Carlander - PR Officer(T) : +33
(0)7 72 25 96 04helene.carlander@ingenico.com
1 Sur la base d'un capital composé de
63 713 047 actions représentant au plus
67 878 793 droits de vote au 30 septembre 2020 (étant
précisé que la société Ingenico auto-détient 1 284 299 actions
représentant 2,02% de son capital qui ne sont pas prises en compte
dans le calcul des pourcentages de détention mentionnés
ci-dessus).
- CP_Communiqué Gouvernance_FR