CCRO3 CCR SA

CCR RODOVIAS (CCRO-NM)- AGE - 31/05/10 - 10H00 - INCORPORACAO DE SUA CONTROLADA
(14/05) - CCR RODOVIAS (CCRO - NM) - AGE - 31/05/2010 - 10H00 - Incorporacao de
sua controlada Actua Servicos Compartilhados Ltda.
DRI: Arthur Piotto Filho


(a) Discutir e deliberar sobre a proposta de incorporacao, pela Companhia, de
sua controlada Actua Servicos Compartilhados Ltda. ("Actua Servicos"), nos
termos do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificacao de Incorporacao"
da Actua Servicos Compartilhados Ltda. pela Companhia de Concessoes Rodoviarias,
firmado em 13 de maio de 2010, pelos administradores das sociedades envolvidas
("Protocolo e Justificacao"); (b) Ratificar a nomeacao da empresa especializada
previamente contratada pela administracao das sociedades envolvidas para
proceder a avaliacao do acervo liquido a ser incorporado pela Companhia; (c)
Examinar e deliberar acerca do Laudo de Avaliacao elaborado pela empresa
especializada; (d) Aprovar a operacao de incorporacao da Actua Servicos
Compartilhados Ltda. pela Companhia; (e) Discutir e deliberar sobre a alteracao
do endereco da filial da Companhia; e (f) Eleicao do Sr. Mauro Martin Costa como
membro suplente do Conselho de Administracao da Companhia em substituicao a Sra.
Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vecchia, eleita para o Conselho de
Administracao da Companhia na Assembleia Geral Ordinaria realizada no dia 28 de
abril de 2010, em decorrencia de sua renuncia ao referido cargo.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao,
protocolo de incorporacao e justificacao, o laudo de avaliacao e as atas da RCA
e da RCF de 13/05/2010 que serao submetidos a assembleia.